Уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов

Уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении коммерческих организаций ТирАЭТ и Авто-Рэд. Руководители указанных обществ обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Банковские счета компаний заблокированы. В офисах и на других объектах организаций, а также по месту жительства фигурантов проведены обыски, изучаются изъятая документация и компьютерная техника.

Что касается ЗАО ТирАЭТ. 10 августа были задержаны три человека из числа руководства компании. Это генеральный и коммерческий директора (Яков и Вячеслав Иосенкины), а также главный бухгалтер Елена Минченко.

Отдельно необходимо сказать об обстоятельствах смерти 54-летней женщины. 21 августа до проведения следственных действий она почувствовала себя плохо. Её сразу же доставили в Республиканскую клиническую больницу, где спустя сутки женщина скончалась. Причиной смерти стали Тромбоэмболия. Лёгочно-сердечная недостаточность.

По поводу нарушений законодательства в компании ТирАЭТ. На сегодняшний день уже удалось установить: сумма фактической торговой выручки умышленно занижалась в налоговой отчётности, значительная часть зарплаты выдавалась работникам неучтённо в конвертах для сокрытия доходов. Сумма неуплаченных компанией налогов в госбюджет исчисляется десятками миллионов рублей.

Что касается деятельности ООО Авто-Рэд. 21 августа были арестованы владелец компании Анатолий Криворученко и директор коммерческой организации Виктория Железко. В настоящее время на объектах работают следственно-оперативные группы, проводятся необходимые процессуальные мероприятия. По предварительным данным, сумма неуплаченных компанией налогов в госбюджет исчисляется миллионами рублей.

Расследование продолжается. При этом надо отметить: согласно действующему законодательству, лицо, добровольно возместившее ущерб государству в виде уплаты налогов, освобождается от уголовной ответственности.

Пресс-центр МВД ПМР